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鞍钢股份关于召开2016年度股东大会的通知

时间:2017-11-02 08:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
1 证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2017-008 鞍钢股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

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  证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2017-008

  鞍钢股份有限公司

  关于召开 2016 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:鞍钢股份有限公司 2016 年度股东大会

  2、召集人:本公司董事会

  3、鞍钢股份有限公司 2016 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:2017年 6 月 8 日 14:00 时整。

  网络投票时间为:2017 年 6 月 7 日-2017 年 6 月 8 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 6

  月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

  系统投票的具体时间为:2017 年 6 月 7 日 15:00 至 2017 年 6 月 8 日

  15:00 期间的任意时间。

  5、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司 A 股股东提供网络形式的投票平

  台, A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

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  一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权

  出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2017 年 5 月 9 日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。

  于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东;

  于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时,在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司 H 股股份的股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司董事会邀请的人员及见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委托书(授权委托书样式见附件 1)及本人身份证。

  8、会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号)。

  二、会议审议事项

  以普通决议案方式审议如下事项:

  议案一、审议《2016 年度董事会工作报告》。

  议案二、审议《2016 年度监事会工作报告》。

  议案三、审议《2016 年度报告及其摘要》。

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  议案四、审议《2016 年度审计报告》。

  议案五、审议《2016 年度利润分配方案》。

  议案六、审议《关于 2016 年度董事及监事酬金的议案》。

  以特别决议案方式审议如下事项:

  议案七、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  上述议案的具体内容见 2017 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 的 《鞍钢股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2016 年度审计报告》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

  √非累积投票提案

  1.00 议案一、审议《2016年度董事会工作报告》 √

  2.00 议案二、审议《2016年度监事会工作报告》 √

  3.00 议案三、审议《2016年度报告及其摘要》 √

  4.00 议案四、审议《2016年度审计报告》 √

  5.00 议案五、审议《2016年度利润分配方案》 √6.00 议案六、审议《关于 2016 年度董事及监事酬金的议案》

  √7.00 议案七、审议《关于修改<公司章程>的议 √4案》

  四、会议登记事项

  1、 登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出

  席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

  2、 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

  3、登记时间:2017 年 5 月 18 日—5 月 19 日(9:00-12:00,

  13:00-16:00)

  4、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理。

  5、联系电话:(0412)-8417273

  联系传真:(0412)-6727772

  联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

  邮编:114021

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及的具体操作内容见

  附件2。

  5

  六、备查文件

  1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司董事会

  2017 年 3 月 28 日

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  附件 1:

  授权委托书

  本人 /本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2016 年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

  提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票

  100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

  √非累积投票提案1.00 议案一、审议《2016年度董事会工作报告》

  √2.00 议案二、审议《2016年度监事会工作报告》

  √3.00 议案三、审议《2016年度报告及其摘要》

  √4.00 议案四、审议《2016年度审计报告》

  √5.00 议案五、审议《2016年度利润分配方案》

  √6.00 议案六、审议《关于 2016年度董事及监事酬金的议案》

  √7.00 议案七、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  √

  特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  委托人(签名或法人盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人证券帐户号码:

  委托人持股数: 股份性质:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托书签发日期: 委托书有效期:

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  附件 2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360898”,投票

  简称为“鞍钢投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除非累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017 年 6 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 7 日(现场股8东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

  理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。

  具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

   规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登

  录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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