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鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

时间:2017-11-07 14:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告 鞍钢,鞍钢股份,本公司,十七

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2014-041

鞍钢股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年12月19日以书面形式召开。公司现有董事9人,出席本次会议董事9人,达到公司章程规定的法定人数。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于批准聘任景奉儒先生为公司副总经理的议案》。

公司董事会现批准聘任景奉儒先生担任公司副总经理职务。

该议案自本次董事会批准之日起生效。

独立董事就该事项发表同意意见如下:

景奉儒先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

景奉儒先生目前不在公司控股股东单位担任职务。

景奉儒先生的资历和条件符合公司副总经理的任职资格和条件。

景奉儒先生简历:

景奉儒先生,1961年10月出生,原担任鞍山钢铁集团公司副总经理兼任鞍钢集团公司信息产业公司董事,高级工程师。景先生曾获得东北重型机械学院冶金机械系冶炼设备及工艺专业工学学士学位和燕山大学机械设计及理论专业研究生博士学位。景先生于一九八三年进入鞍山钢铁集团公司,先后担任鞍山钢铁集团公司第三炼钢厂厂长、鞍山钢铁集团公司设备部部长、鞍钢集团新钢铁有限责任公司副经理、鞍钢设备检修协力中心主任、鞍钢项目管理部部长、鞍山钢铁集团公司副总经理等职务。

景先生目前未持有本公司股票。景先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。景先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

议案二:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于批准聘任刘杰先生为公司副总经理的议案》。

公司董事会现批准聘任刘杰先生担任公司副总经理职务。

该议案自本次董事会批准之日起生效。

独立董事就该事项发表同意意见如下:

刘杰先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

刘杰先生目前不在公司控股股东单位担任职务。

刘杰先生的资历和条件符合公司副总经理的任职资格和条件。

刘杰先生简历:

刘杰先生,1966年5月出生,原担任鞍山钢铁集团公司副总经理,教授级高级经济师。刘先生曾获得哈尔滨工业大学工业管理工程专业工学学士学位和大连理工大学工商管理硕士学位。刘先生于一九八九年进入鞍山钢铁集团公司,先后担任鞍山钢铁集团公司企业管理部部长、管理创新部部长、监察部部长、鞍钢集团工程技术有限公司监事会主席、鞍钢集团香港有限公司(鞍钢国贸公司)监事会主席、鞍山钢铁集团公司副总经理等职务。

刘先生目前未持有本公司股票。刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

议案三:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意提名张立芬女士为公司第六届董事会执行董事候选人。

此项议案尚需提交公司股东大会批准。

张立芬女士的服务任期将自公司股东大会批准其委任之日起,至公司第六届董事会届满为止。

独立董事就该事项发表同意意见如下:

1、董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2、经审阅董事候选人个人履历和相关资料,未发现不符合相关法律、法规、规则的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

3、张立芬女士具备担任公司董事的任职资格,符合履行相关职责的要求。

张立芬女士简历:

张立芬女士,1965年1月出生,现任本公司副总经理兼鞍钢股份市场营销中心总经理,高级工程师。张女士曾获得鞍山钢铁学院金属压力加工专业工学学士学位和北京科技大学材料工程专业硕士学位。张女士于一九八六年进入鞍山钢铁集团公司,先后担任本公司线材厂厂长、本公司副总经理及鞍钢股份市场营销中心总经理等职务。

张女士目前持有本公司股票11,000股。张女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张女士与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

张女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案四:会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

此项议案尚需提交公司股东大会批准。

根据《香港联合交易所证券上市规则》的规定,公司拟修改《董事会议事规则》第十五条,增加董事会负责企业管治的职能。具体修改如下:

原条款:凡下列事项,须经董事会讨论并作出决议后方可实施:

(一)在法律、法规和公司章程允许情况下,并在股东大会授权范围内,决定公司一定数额以下的投资和资产抵押及其他担保事项;

(二)决定公司内部管理机构设置;

(责任编辑:admin)
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