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鞍钢股份:第七届董事会第十八次会议独立董事意见

时间:2017-11-14 19:26来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
鞍钢股份有限公司第七届第十八次董事会独立董事意见作为鞍钢股份有限公司 以下简称 公司 的独立董事 我们已对公

  鞍钢股份有限公司第七届第十八次董事会

  独立董事意见

  作为鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们已对公司提交的第七届董事会第十八次会议审议的议案及相关文件进

  行了认真地审阅及审慎地调查,我们认为:

  一、关于批准郭兆文先生辞去公司联席董事会秘书职务

  基于中国监管政策的变化,及公司生产经营及发展的需要,公司批准郭兆文先生辞去联席董事会秘书职务。

  公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

  郭兆文先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。

  二、关于聘任陈淳女士担任公司联席董事会秘书职务

  陈淳女士担任公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  陈淳女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

  陈淳女士拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且为香港特许秘书公会会士,其资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  三、关于本公司与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017 年

  第二批合同能源管理项目合同书的议案

  1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决,表决程

  序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易事项遵循了公正、公允的原则,符合法定程序。

  2、该项关联交易是按照一般商业条款进行,并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。

  3、交易条款公平合理,且符合公司及公司股东的整体利益,不会损害非关联股东及中小股东的利益。

  四、关于公司计提资产减值准备的议案公司计提资产减值准备,是结合公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。批准程序符合有关法规和《公司章程》的规定。独立董事:吴大军马卫国罗玉成

  2017 年 10 月 20 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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