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鞍钢股份第七届董事会第十五次会议决议公告

时间:2017-11-20 01:46来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2017-024 鞍钢股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2017-024

  鞍钢股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017年 8 月 24日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7 人,出席会议的董事 7 人,达到公司章程规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,批

  准《关于聘任刘宝山先生担任公司副总经理职务的议案》。

  因工作需要,现批准公司聘任刘宝山先生担任副总经理职务。

  刘宝山先生简历:

  刘宝山先生,出生于 1962 年 2 月,原任本公司总经理助理,机械高级工程师。刘先生毕业于鞍山钢铁学院机械系冶金机械专业,获工学学士学位。刘先生于 1988 年进入鞍钢工作,曾任本公司设备保障部副部长、设备处处长、鞍钢物资采购部部长、本公司副总经理、设备保障部部长、工程事业部部长、设备资材采购中心总经理、朝阳鞍凌钢铁有限公司总经理、鞍山钢铁总经理助理、本公司总经理助理等职务。

  刘先生目前未持有本公司股票。刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘先生与本公司控股股东公司无关联关系。刘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  公司独立董事就该议案发表独立意见如下:

  刘宝山先生担任公司副总经理职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  刘宝山先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

  刘宝山先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  议案二:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,批

  准《关于增加公司下属五家区域销售公司注册资金的议案》。

  近年来,为了加快由生产商向服务商转变的步伐,公司努力做大做强区域销售公司,优化区域营销模式,打造具有强大竞争力的区域营销服务一体化平台。但是,在今年实际销售过程中,区域销售公司由于注册资金过低,导致其销售业务和融资业务等方面受到了极大限制,阻碍了区域销售公司的发展。

  鉴于区域销售公司目前面临的实际情况,公司同意分别将下属的沈阳鞍钢国际贸易有限公司、上海鞍钢国际贸易有限公司、广州鞍钢国际贸易有限公司、天津鞍钢国际北方贸易有限公司、烟台鞍钢国际贸易有限公司五家全资子公司的注册资金由目前的人民币 600 万元

  提高至人民币 1 亿元。

  上述五家子公司均为本公司的全资子公司,因此,该事项不构成关联交易。

  五家子公司合计增加注册资金人民币4.7亿元。占公司最近一年

  经审计净资产的1.04%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定,该事项获本公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

  2、本次独立董事意见;

  3、深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司董事会

  2017 年 8 月 24 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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