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鞍钢股份:2017年度董事会工作报告(3)

时间:2018-04-04 19:18来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2017年度,除公司2017年度报告所披露者外,概无任何董事或监事,其联系人士或任何股东(据董事会所知持有5%或以上本公司之股份)在本公司前五大供应

2017年度,除公司2017年度报告所披露者外,概无任何董事或监事,其联系人士或任何股东(据董事会所知持有5%或以上本公司之股份)在本公司前五大供应商或前五大客户中占有权益。

三、利润分配预案

经过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按《中国企业会计准则》,2017年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,605百万元, 2017年年末本公司可供股东分配的利润为人民币7,604百万元。董事会建议,公司2017年度以现金分红的方式向公司全体股东分配可供分配利润人民币 1,682百万元,约占当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为30% 。据此,以目前总股本7,234,807,847股计算,预计2017年度每股派发现金红利人民币0.232元(含税)。若截至2017年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化,则向公司全体股东分配可供分配利润总额不变,以分红派息股权登记日公司总股本为基数,调整每股现金分红。方案实施后,可供分配利润剩余人民币5,922百万元。此项预案尚须提交2017年度股东大会审议。

四、 主要控股参股公司分析

1、主要子公司及对公司净利润影响达10% 以上的参股公司情况

报告期内,无主要子公司及对公司净利润影响达10% 以上的情况。

2、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称 报告期内取得和处置子 报告期内取得和处 对整体生产和

公司的目的 置子公司的方式 业绩的影响

为提高管理效率、降低

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争力

五、 董事会履职情况

1、董事会构成及履职情况

截至报告期末,本公司董事会共六人组成,其中董事长一人,其他执行董事二人,独立非执行董事三人。本公司独立非执行董事占本董事会成员人数的三分之一以上。

本公司董事会下设四个专门委员会,各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立非执行董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定。 2017年度,本公司董事成员及会议出席率情况如下:

董事会会议 股东大会会议

姓 名 董事会职务 出席次数(其中委托 出席次数/出席率

出席次数) /出席率

王义栋 董事长 15 (0) / 100% 2/100%

李忠武 原执行董事 15 (0) / 100% 2/100%

张景凡 原执行董事 15 (0) / 100% 2/100%

吴大军 独立非执行董事 15 (0) / 100% 0/0%

马卫国 独立非执行董事 15 (1) / 100% 1/50%

罗玉成 独立非执行董事 15 (1) / 100% 0/0%

姚 林 原董事长 12 (0) / 100% 2/100%

2017年度,本公司董事会共召开董事会会议15次。

2、董事会下属专门委员构成及履职情况

本公司董事会下设四个专门委员会,各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立非执行董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定。

( 1 ) 薪酬与考核委员会

2017年度,本公司薪酬与考核委员会成员及会议出席率情况:

姓 名 委员会职务 会议出席率

马卫国 召 集 人 100%

王义栋 成 员 -

吴大军 成 员 100%

罗玉成 成 员 100%

姚 林 原 成 员 100%

李忠武 原 成 员 100%

(责任编辑:admin)
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