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鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-05-08

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十四次会议已于2014年8月28日批准公司于2014年10月14日召开2014年第二次临时股东大会,现将会议情况再次通知如下:

1、会议名称:鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会

3、鞍钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2014年10月14日14:00。

网络投票时间为:2014年10月13日-2014年10月14日 ,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月13日15:00至2014年10月14日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统() 向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(1)本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师;

(2)截止2014年9月12日(股权登记日)下午深圳证券交易所营业时间结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司A股股份的股东;

(3)截止2014年9月12日(股权登记日)下午香港联合交易所营业时间结束时,在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H股股份的股东。

因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委托书及本人身份证。

7、会议召开地点:鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

以普通决议案方式审议如下事项:

议案一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署的议案》。

议案二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署的议案》。

议案三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事。

以特别决议案方式审议如下事项:

议案四、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

上述议案中议案一和议案二属于关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案的具体内容见2014年6月21日、2014年8月12日、2014年8月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 的《鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团公司签署的关联交易公告》及《鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

1、登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

2、登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

3、登记时间:2014年9月23日—9月24日(9:00-12:00,13:00-16:00)

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

深市挂牌投票代码:360898

2、投票简称

深市挂牌股票简称:鞍钢投票

3、投票起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月14日9:30-11:30,13:00-15:00。

4、在投票当日,“鞍钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如下表:

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