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弘讯科技什么时候复牌

时间:2017-11-04 19:22来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
正点财经提供弘讯科技(603015)股吧最新消息,股民必看停牌重组原因,603015停牌原因,弘讯科技为什么停牌,603015停牌公

≈≈弘讯科技603015≈≈(更新:17.11.02)
[2017-11-02](603015)弘讯科技:第三届董事会2017年第一次会议决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2017年第一次会议于2017年10月31日召
开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》,《关于聘任总经理的议案
》,《关于聘任董事会秘书的议案》等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-11-01](603015)弘讯科技:2017年第二次临时股东大会决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月31日召开, 
会议审议通过关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案,"关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金, 部分募投项目调整实施进度事项的议案",
关于增补董事的议案等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-10-28](603015)弘讯科技:2017年前三季度主要财务指标
    基本每股收益(元):0.13
    加权平均净资产收益率(%):4.75
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-10-28](603015)弘讯科技:公告
    关于使用部分闲置募集资金, 部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理
财产品的进展公告
    一,关于使用部分闲置募集资金,部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型
理财产品事项概述
    (一)宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2017年4月25日
召开第二届董事会2017年第二次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结
构性存款或购买保本型理财产品的议案》.为提高资金使用效率, 降低公司财务成本,
同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 拟使用最高额度不
超过1.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品,授权董
事长在以上额度内具体实施本次现金管理相关事宜并签署相关合同文件.
    具体内容详见公司于2017年4月27披露于上海证券交易所网站( sse.com.cn)
的《弘讯科技:关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的
公告》(临时公告编号:2017-010).
    (二)2017年4月25日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第
二届董事会2017年第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的议案》,同意公司拟用最高额度不超过1亿元人民币暂时闲置
自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品, 其期限为董事会审议通过之日起一
年, 并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品
的相关事宜,签署相关合同文件.
    具体内容详见公司于2017年4月27披露于上海证券交易所网站( sse.com.cn)
的《弘讯科技:关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的
公告》(临时公告编号:2017-011).
    二,理财产品购买,协议主体的基本情况
    截止公告日,公司本年度购买的理财产品全部为结构性存款.
    结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行, 公司已
对交易方当事人的基本情况,信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,
认为交易对方具备履约能力. 本公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支
行不存在关联关系.
    三, 截至本公告日,公司本年度使用部分闲置募集资金,部分闲置自有资金进行结
构性存款,累计实际已经获得收益已达4,759,211.23元,相比较2016年度归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润42,670,022.33元,已经超过10%.
    四,截至本公告日,在实施有效期内的结构性存款金额为8,500万元,其中闲置募集
资金为2,500万元,闲置自有资金为6,000万元.

[2017-10-13](603015)弘讯科技:第二届董事会2017年第八次会议决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第八次会议于2017年10月11日召
开,会议审议通过《关于董事会换届推举公司第三届董事会董事候选人的议案》,《关
于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》, 《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金,部分募投项目调整实施进度事项的议案》等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-10-13](603015)弘讯科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
    宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2017年10月31日14点30分召开2017年第
二次临时股东大会,审议"关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
,部分募投项目调整实施进度事项的议案",关于选举董事的议案,关于选举独立董事的
议案等事项. 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所
网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15
:00; 互联网投票平台投票时间:2017年10月31日9:15-15:00.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-10-11](603015)弘讯科技:关于选举职工代表监事的公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事会职工代表监事任期
已满,根据《公司法》,《公司章程》,《监事会议事规则》等有关规定,公司于2017年
10月9日召开职工代表大会,选举林丹桂女士为公司第三届监事会职工代表监事.
    职工代表监事符合《公司法》, 《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和
条件.

[2017-08-29](603015)弘讯科技:第二届董事会2017年第七次会议决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第七次会议于2017年8月25日召
开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》,《公司2017年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-08-29](603015)弘讯科技:2017年半年度主要财务指标
    基本每股收益(元)0.11加权平均净资产收益率(%)3.73
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-07-21](603015)弘讯科技:公告
    关于公司完成工商变更登记的公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")根据公司第二届董事
会2017年第二次会议,2016年年度股东会审议通过的《关于变更经营范围并相应修改的议案》议案,公司因经营需要,对公司经营范围进行相应增加.修订的章程
内容详见2017年4月27日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(
. sse.com)的《弘讯科技:关于变更经营范围并相应修订的公告》(公告编
号:2017-012).
    公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》, 《关于提请股东大会授权董事
会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案. 在2017年限制性股票激
励计划首次授予事宜实施并登记完毕后,公司注册资本由原来的40,020万元变更为40,
587万元.公司于2017年6月19日召开了第二届董事会2017年第六次会议,审议通过了《
关于变更公司注册资本并相应修订的议案》, 对前述公司注册资本增加并
相应对《公司章程》部分条款进行修订的事项进行确认.修订的章程内容详见2017年6
月20日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站()的《弘
讯科技:关于变更公司注册资本并相应修订的公告》(公告编号:2017-024)
.
    近日,公司于宁波市市场监督管理局完成了工商变更登记手续和章程的备案手续,
并领取了新的《营业执照》,变更后的《营业执照》基本信息如下:
    统一社会信用代码:91330200730181413W
    名称:宁波弘讯科技股份有限公司
    类型:股份有限公司(中外合资,上市)
    住所:宁波市北仑区大港五路88号
    法定代表人:熊钰麟
    注册资本:肆亿零伍佰捌拾柒万人民币元
    成立日期:2001年09月05日
    经营期限:2001年09月05日至长期
    经营范围:工业自动化产品, 物联网产品,自动化控制装置,控制系统集成方案,机
械电子设备及软件产品的设计,研发,生产制造,销售,售后服务;光伏发电设备,光伏发
电储能设备, 逆变器,储能电源,电能质量控制装置的制造,加工及售后服务;太阳能发
电;自有房屋租赁;经营进出口业务(不涉及国营贸易管理商品, 设计配额,许可证管理
商品的, 按国家有关规定办理申请).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动).
    公司原披露的拟变更后的经营范围为:工业自动化产品, 物联网产品,自动化控制
装置,控制系统集成方案,机械电子设备及软件的设计,研发,生产制造,销售,售后服务
;新能源产品,光电产品,分布式电源,储能电源,储能系统,电能质量控制装置及其配套
产品的研制, 生产,销售,服务,系统集成及技术转让;太阳能发电;房屋租赁;经营进出
口业务(不涉及国营贸易管理商品,设计配额,许可证管理商品的,按国家有关规定办理
申请).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).前款所指公司经
营范围以登记机关核准的内容为准.
    鉴于登记机关最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围存在部分差
异, 公司根据登记机关核准的经营范围对原披露的公司《章程》中涉及经营范围的条
款内容作相应调整,调整后的公司《章程》详见上海证券交易所网站(
).

[2017-06-20](603015)弘讯科技:公告
    关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
    鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕, 并经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 公司注册资本由原来的40,020万元变更为40,587
万元,故需要对《公司章程》的相关条款进行修订.因此,公司于2017年6月19日召开了
第二届董事会2017年第六次会议, 会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修
订的议案》, 对前述公司注册资本相应增加并相应对《公司章程》部分条
款进行修订的事项进行确认.公司章程的具体修订前后的内容如下:
    修订前:
    第六条公司注册资本为人民币40,020万元.
    修订后:
    第六条公司注册资本为人民币40,587万元.
    修订前:
    第十七条公司股份总数为40,020万股,均为普通股.
    修订后:
    第十七条公司股份总数为40,587万股,均为普通股.
    根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会,就本次股权激励计划
向有关政府, 机构办理审批,登记,备案,核准,同意等手续;签署,执行,修改,完成向有
关政府, 机构,组织,个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登
记;以及做出其认为与股权激励计划有关的必须,恰当或合适的所有行为.因此,本次变
更注册资本并修订《公司章程》事项经公司第二届董事会2017年第六次会议审议通过
后,无需提交股东大会审议.

[2017-06-17](603015)弘讯科技:公告
    关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告之更正公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下或简称"公司")于2017年6月16日在公司指定的
信息披露报刊《上海证券报》和指定信息披露网站上海证券交易所网站(
.cn)刊登了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》
.其中"三,股本结构变动情况"更正如下:
    三,股本结构变动情况
    项目          本次变动前        本次变动变动后
                       数量(股)   比例(%)    数量(股)   数量(股)  比例(%)
    一,有限售条件股份  240,000,000 59.97   +5,670,000 245,670,000 60.5292
    境外法人持股       240,000,000 59.97  240,000,000 59.13       22
    境内自然人持股                       +5,290,000  5,290,000    1.3034
    高管股份                            +380,000     380,000      0.0936
    二,无限售条件股份 160,200,000 40.03              160,200,000  39.4708
    人民币普通股      160,200,000 40.03              160,200,000  39.4708
    三,股份总数       400,200,000 100.00 +5,670,000   405,870,000 100.00
    除上述更正外, 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成
的公告》中其他内容不变.由此给广大投资者带来的不便, 公司董事会深表歉意,敬请
谅解.

[2017-06-16](603015)弘讯科技:公告
    关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告
    特别提示:
    限制性股票登记日:2017年6月14日
    限制性股票登记数量:567万股
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》, 上海证券交易所以及中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的有关规定,宁波弘讯科技股份有限公司(
以下简称"公司"或"弘讯科技")完成了第二届董事会2017年第四次会议审议通过的《
关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》以及《宁波弘讯科技股份有限公
司2017年限制性股票激励计划(草案)》中向激励对象首次授予限制性股票的授予及登
记工作.现将有关事项说明如下:
    一,限制性股票的授予及登记情况
    (一)限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1, 2017年3月9日,公司召开第二届董事会2017年第一次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》,《
关于的议
案》, 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-06-08](603015)弘讯科技:公告
    关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"弘讯科技")于2017年6月7日召开
第二届董事会2017年第五次会议, 审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划
首次授予限制性股票授予价格的议案》现将有关事项说明如下:
    一,已履行的相关审批程序
    1, 2017年3月9日,公司召开第二届董事会2017年第一次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》,《
关于的议
案》, 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见.
    2, 2017年3月9日,公司召开第二届监事会2017年第一次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》,《
关于的议
案》,《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》.
    3, 2017年3月10日至2017年3月19日,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在
公司网站和上海交易所网站()上进行了公示,在公示期内,公司监事会
未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议.2017年4月20日, 公司监事会发表了《
宁波弘讯科技股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核及公示情况说明》.
    4,2017年4月25日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》,《关于
的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票相关事宜的议案》, 并
披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》.
    5,2017年5月3日,公司召开了第二届董事会2017年第四次会议和第二届监事会201
7年第四次会议, 审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》,公
司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实.
    6,2017年6月7日,公司召开了第二届董事会2017年第五次会议和第二届监事会201
7年第五次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
授予价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见.
    二,对限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格进行调整的情况
    公司2016年度利润分配方案经2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通
过,并于2017年6月7日实施完毕.本次利润分配以公司总股本400,200,000股为基数,每
股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利20,010,000元.具体内容详见公司于
上海证券交易所网站()披露的《弘讯科技:2016年年度权益分
派实施公告》(公告编号:2017-020).
    根据《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中"第五
章激励计划具体内容"/"七, 限制性股票激励计划的调整方法和程序/(二)授予价格的
调整方法"的规定:若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间, 公
司有派息, 资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细,配股或缩股等事项,应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整.
    公司董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格进行
了调整,具体调整如下:
    派息后授予价格的调整方法:P=P0-V=6.18元/股-0.05元/股=6.13元/股
    其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格.经派息调
整后,P仍须大于1.
    经上述调整,首次授予限制性股票的授予价格由6.18元/股调整为6.13元/股.
    除前述调整外,本次授予的激励对象,授予数量等与公司2017年第一次临时股东大
会审议通过的《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》相关
内容一致.
    三,限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整对公司的影响
    本次对公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响.
    四, 独立董事关于调整限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格发表的
意见
    公司董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格进
行的调整符合《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有
关规定, 同意公司董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授
予价格进行调整.
    五, 监事会关于调整限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格发表的意

    公司董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格进
行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》, 《宁波弘讯科技股份有限公司2017年
限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 同意公司董事会对公司2017年限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票授予价格进行调整.
    六,法律意见书的结论意见
    北京市嘉源律师事务所对本次调整出具的法律意见书认为:
    1,截至本法律意见书出具之日,本次调整已取得现阶段必要的授权和批准,符合《
管理办法》及《激励计划》的相关规定.
    2,本次调整的内容符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定.
    3,就本次调整,公司尚需按照《管理办法》,上海证券交易所的有关规定履行信息
披露义务.
    七,独立财务顾问的专业意见
    上海荣正投资咨询有限公司针对本次调整事项出具了《关于公司调整2017年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格之专项核查意见》,认为:
    公司董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格进
行的调整已经取得了必要授权并履行了必要程序, 符合公司《2017年限制性股票激励
计划(草案)》的有关规定,不存在损害上市公司及上市公司股东合法权益的情形.

[2017-06-01](603015)弘讯科技:2016年年度权益分派实施公告
    宁波弘讯科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红
利0.05元(含税).股权登记日:2017/6/6除息日:2017/6/7现金红利发放日:2017/6/7
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-05-23](603015)弘讯科技:2016年年度股东大会决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月22日召开,会议审议
通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案,2016年度利润分配方案的议案,关于聘任
公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-05-23](603015)弘讯科技:公告
    关于子公司对外投资事项进展的公告
    一,对外投资概述
    根据公司长远战略布局, 优化产业结构,进一步开拓新业务,意大利当地时间2016
年5月6日, 宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")间接全资子公
司弘讯科技股份有限公司(以下简称"台湾弘讯")通过其注册于卢森堡的间接子公司TE
CH EURO S.à.r.l.,(以下简称"Tech")与意大利法人NEW ELCOMIT S.r.l.,(以下简称
"Elcomit"),意大利籍自然人Maria Costanza Valbini女士,意大利籍自然人Narciso 
Balbo先生及意大利籍自然人Luca Balbo先生等就投资EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI
 INDUSTRIALI S. p.A(以下简称"意大利EEI")签署了《股权转让协议》与《股东协议
》.
    本次交易模式:Tech以4,650,000欧元通过受让Elcomit所持有的EEI已发行股份89
1,250股(占EEI已发行股份总数的38.75%),并以1,470,000欧元认购EEI新发行股份575
,000股.前述交易完成后Tech所持有EEI股份占EEI发行股份总数的51%.
    有关本次对外投资事项的公告详细内容,请见2016年5月10日公司于上海证券交易
所网站()披露的《关于子公司对外投资的公告》(公告编号2016-021)
.
    有关本次对外投资事项的进展情况,请见2016年8月25日公司于上海证券交易所网
站()披露的《关于子公司对外投资事项进展的公告》(公告编号2016-
025). 在该公告中详细披露了投资前意大利EEI及其全资子公司意利埃新能源科技(天
津)有限公司(以下简称"天津意利埃")在本次对外投资事项前所涉仲裁案件情况.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-05-11](603015)弘讯科技:公告
    关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告
    一,本次竞拍交易概述
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")全资子公司广东伊雪
松机器人设备有限公司(以下简称"伊雪松")按照法律规定程序参与竞拍佛山市顺德国
土城建和水利局交易编号为TD2017(SD)WG0007号地块的国有建设用地使用权, 以人民
币3, 209万元竞得,成交日期为2017年5月5日,并于近日收到交易双方签署的《国有建
设用地使用权成交确认书》.
    本次竞拍已经公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过, 无须提交公司股东
大会审议.本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍.
    二,本次竞得土地基本情况
    出让人:佛山市顺德区国土城建和水利局
    土地位置:佛山市顺德区顺德科技工业园A区北-2-2之三地块
    土地用途:工业用地
    用地面积:22,000平方米
    出让年限:50年,自交地之日起计算
    成交价款:人民币3,209万元
    三,本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响
    本次伊雪松竞得该国有建设用地使用权是为了实施其所承担建设的募投项目"机
器人研发与生产项目",以满足伊雪松公司长远发展的需要.

[2017-05-04](603015)弘讯科技:关于2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告
    特别提示:
    首次授予日:2017年5月3日
    首次授予数量:567万股
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"公司"或"弘讯科技")于2017年5月3日召开
第二届董事会2017年第四次会议, 审议通过了《关于向首次授予的激励对象授予限制
性股票的议案》, 董事会认为《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计
划(草案)》(以下简称"《激励计划》")规定的首次授予条件已经成就, 同意确定2017
年5月3日为首次授予日,授予125名首次授予激励对象567万股限制性股票.
    仅供参考,请查阅当日公告原文.

[2017-04-27](603015)弘讯科技:关于召开2016年年度股东大会的通知
    宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2017年5月22日14点00分召开2016年年
度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采
用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00, 审议关于公司2016年年度报告及摘要的议
案,2016年度利润分配方案的议案,关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-04-27](603015)弘讯科技:第二届董事会2017年第二次会议决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议于2017年4月25日召
开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》,《2016年度利润分配方
案的议案》, 《关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等
事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-04-26](603015)弘讯科技:2017年第一次临时股东大会决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月25日召开,会
议审议通过关于的议案等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-04-08](603015)弘讯科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
    宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于  2017年4月25日14点30分召开2017年
第一次临时股东大会, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于及其摘要的议案》, 《关于的议案》,《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》.    
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2017-03-10](603015)弘讯科技:第二届董事会2017年第一次会议决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2017年第一次会议于2017年3月9日召开
,会议审议通过《关于及其摘要的议案》, 《关于的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等事项.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2016-12-20](603015)弘讯科技:公告
    关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
    重要内容提示:
    被担保人名称:广东伊雪松机器人设备有限公司(以下简称"伊雪松")
    本次担保金额:3,000万元,为其担保余额:0元
    本次担保无反担保
    截止本公告日,公司对外担保无逾期情形
    一,担保情况概述
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2016年12月19日召开
第二届董事会2016年第七次会议, 审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保
的议案》. 同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行等具有相关
业务资质的银行(以下简称"授信银行")签署最高额不可撤销担保书, 为公司全资子公
司伊雪松申请最高金额3,000万元人民币综合授信额度提供信用担保.合同中约定的生
效条件为:自双方法定代表人,负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效.
    二,被担保人基本情况
    1.被担保人公司名称:广东伊雪松机器人设备有限公司
    2. 被担保人注册地:广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯
路7号科盈国际工业园一期厂房一的二层201单元
    3.被担保人董事长:熊钰麟
    4.被担保人经营范围:自动化设备,机器人及其零配件的研究,生产,销售及提供相
关售后服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.)
    5.被担保人的股东与持股情况:公司直接持有其100%股份.
    6.被担保人主要财务指标(未经审计)
    截止2015年12月31日,伊雪松资产总额:8,570,020.13元,净资产:7,998,028.87元
,营业收入:225,641.04元,净利润:-2,001,971.13元.
    截止2016年10月31日:资产总额13,457,493.31元,负债总额4,085,013.88元(其中
银行贷款总额0.00元;流动负债总额4,085,013.88元,其中一年内到期的负债总额0.00
元);净资产9,372,479.43元,营业收入3,225,496.11元;净利润-7,035,549.44元.
    7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无.
    三,担保协议的主要内容
    公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书, 为伊雪松在授信银行申请最高金
额3,000万元人民币综合授信额度提供信用担保.授信额度使用方向为:流动资金贷款,
银行承兑汇票,国内信用证.公司对其本金,利息和相关费用提供连带责任保证,担保有
效期限1年(依据银行协议约定日期计算).
    四,累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2016年12月14日,公司累计对外担保总额为人民币1172.5万元(均为通过银行
授信为客户提供买方信贷担保),占公司最近一期经审计(2015年度审计报告)净资产10
.66亿元的1.10%.无对控股子公司提供的担保事项, 无逾期担保,涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉等情形.
    五,董事会意见
    被担保人伊雪松为公司全资子公司,主营从事自动化设备,机器人及其零配件等业
务,自2015年6月投资设立以来,信誉状况良好,公司本次提供授信担保事宜主要为其正
常经营提供营运资金贷款.经过对其生产经营, 订单接收情况考察后,公司认为伊雪松
偿债能力良好,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,本公司在上述额度和期限内
为伊雪松提供授信担保,不会损害公司利益,同意提供上述授信担保事项.
    六,独立董事意见
    公司独立董事发表的意见:伊雪松为公司全资子公司, 为其提供授信担保,有助于
解决其经营资金需求,符合公司整体利益.该项担保事项的内容及决策程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》,《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[200
5]120号)等有关法律, 法规,规范性文件以及公司《章程》,《对外担保管理制度》的
规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形,同意公司为该全资子公司银行授信提
供担保.
    七,保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:
    弘讯科技本次为全资子公司伊雪松提供担保事项已经公司董事会审议通过, 独立
董事事前认可并发表了同意的独立意见. 本次担保事项的内容和审批程序符合相关法
律法规的要求.本次担保事项有利于该全资子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体
利益.不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形.
    因此,保荐机构对弘讯科技为全资子公司伊雪松提供担保事项无异议.

[2016-12-10](603015)弘讯科技:公告
    关于公司完成工商变更登记的公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")根据公司第二届董事
会2016年第二次会议, 2015年年度股东会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积
转增股本》议案,公司于2016年6月完成2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的
实施, 以资本公积转增股本20,010万股,转增后公司的总股本为40,020万股,注册资本
为40,020万元.
    2016年10月27日公司第二届董事会2016年第六次会议, 2016年11月14日公司2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》, 修订的章程内容
详见2016年10月29日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(
e.com)的《弘讯科技:关于修订的公告》(公告编号:2016-030).
    近日,经宁波市商务委员会核准,公司于宁波市市场监督管理局完成了注册资本的
工商变更登记手续和章程的备案手续,并领取了新的《营业执照》,变更后的《营业执
照》基本信息如下:
    统一社会信用代码:91330200730181413W
    名称:宁波弘讯科技股份有限公司
    类型:股份有限公司(中外合资,上市)
    住所:宁波市北仑区大港五路88号
    法定代表人:熊钰麟
    注册资本:肆亿零贰拾万人民币元
    成立日期:2001年09月05日
    经营期限:2001年09月05日至长期
    经营范围:工业自动化产品, 物联网产品,自动化控制装置,控制系统集成方案,机
械电子设备与软件产品的设计, 研发,生产制造,销售,售后服务;经营进出口业务.(不
涉及国营贸易管理商品,设计配额,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请).(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

[2016-11-17](603015)弘讯科技:关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")于2015年12月11日召开了第
二届董事会2015年第九次会议, 第二届监事会2015年第七次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用10,000万元闲置募集资金
暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月.具体内容详见20
15年12月12日刊载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站()
的《弘讯科技:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-06
2号).
    上述事项履行法定程序后,公司于2016年4月7日起实际使用3,300万元闲置募集资
金暂时补充流动资金.
    2016年11月15日,公司已将实际使用的3,300万元用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金全部归还至本公司募集资金专用账户, 并将该募集资金的归还情况通知了本公
司的保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人.

[2016-11-15](603015)弘讯科技:公告
    关于参加"宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的公告
    为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作, 加强与广大投资者的
沟通与交流, 切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司协会,
深圳市全景网络有限公司联合举办"宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动". 
活动于2016年11月17日15:00-17:00举行,平台登陆地址为:
    届时,公司有关高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理,发
展战略, 经营状况,可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的
沟通与交流.欢迎广大投资者踊跃参与!

[2016-11-15](603015)弘讯科技:2016年第一次临时股东大会决议公告
    宁波弘讯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开, 
会议审议通过《关于修订的议案》, 《关于调整部分募投项目实施进度的
议案》.
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2016-11-01](603015)弘讯科技:2016年第三季度报告的更正公告
    宁波弘讯科技股份有限公司(以下或简称"公司")于2016年10月29日在公司指定的
信息披露报刊《上海证券报》和指定信息披露网站上海证券交易所网站(
.cn)刊登了2016年第三季度报告的公告.因未正确考虑报告期内公司总股本变动因素,
导致相关数据计算错误,特此作出如下修正:
    一,报告"二,公司主要财务数据和股东变化"之"2.1主要财务数据"之"基本每股收
益(元/股)","稀释每股收益(元/股)"部分,更正如下:
    更正前:
                  年初至报告期末  ) 上年初至上年报告期末  比上年同期增减
                   (1-9 月|)               (1-9 月)            (%)
    基本每股收益
    (元/股)          0.14                0.32                -56.25
    稀释每股收益
    (元/股)         0.14                 0.32                -56.25
    说明:
    1. 加权平均净资产收益率及基本每股收益波动主要系公司于2016年6月完成资本
公积转增股本实施方案,以总股本20,010万股为基数向全体股东每10股转增10股,转增
后公司总股本40, 020万股.本期发行在外的普通股股数增加而导致加权平均净资产收
益率及基本每股收益减少.
    更正后:
                 年初至报告期末  ) 上年初至上年报告期末  比上年同期增减
                   (1-9 月|)               (1-9 月)            (%)
    基本每股收益
    (元/股)          0.09               0.32                -71.88
    稀释每股收益
    (元/股)         0.09                 0.32                --71.88
    说明:
    1. 加权平均净资产收益率及基本每股收益波动主要系公司于2016年6月完成资本
公积转增股本实施方案,以总股本20,010万股为基数向全体股东每10股转增10股,转增
后公司总股本40, 020万股.本期发行在外的普通股股数增加而导致加权平均净资产收
益率及基本每股收益减少.
    二,报告中"四,附录""财务报表""合并利润表"之"八,每股收益之(一)基本每股收
益(元/股),之(二)稀释每股收益(元/股)" 部分,更正如下:
    更正前:
                 本期金额  上期金额    年初至报告期   上年年初至报告期
                 ( 7-9月)   (7-9月)  期末金额 (1-9月)  期末金额(1-9月)
    八,每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)   0.02      0.06        0.14               0.32
    (二)稀释每股
    收益(元/股)   0.01      0.04        0.14               0.32
    更正后:
                 本期金额  上期金额    年初至报告期   上年年初至报告期
                 ( 7-9月)   (7-9月)  期末金额 (1-9月)  期末金额(1-9月)
    八,每股收益:
    (一)基本每股
    收益(元/股)   0.02      0.06        0.09               0.32
    (二)稀释每股
    收益(元/股)   0.02      0.06        0.09               0.32
    除上述更正外,《公司2016年第三季度报告》中其他内容不变.本次更正对公司的
财务状况,经营业绩没有影响,更正后的《公司2016年第三季度报告》 将重新披露,详
细内容敬请关注《上海证券报》和上海证券交易所网站(), 请投资者
留意.
    由此给广大投资者带来的不便,公司董事会深表歉意,敬请谅解.

[2016-10-29](603015)弘讯科技:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
    宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2016年11月14日15点30分召开2016年第
一次临时股东大会, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00, 审议《关于修订的议案
》,《关于调整部分募投项目实施进度的议案》.    
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

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