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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议公告(2)

时间:2017-11-14 08:49来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
因公司发展需求,同意由公司全资子公司桥弘数控科技(上海)有限公司投资设立子公司,拟设立的子公司名称为“上海桥弘软件开发有限公司”(以工商

因公司发展需求,同意由公司全资子公司桥弘数控科技(上海)有限公司投资设立子公司,拟设立的子公司名称为“上海桥弘软件开发有限公司”(以工商行政管理机关核准登记结果为准),注册资本为人民币200万元,主营业务为自动化控制相关嵌入式软件、工业自动化相关独立软件的开发与销售。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的议案》

本议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站()。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

公司拟定于2015年5月4日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2014年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站()。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第2.4.5.7.8.9.10共七项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会

2015年4月13日

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-015

宁波弘讯科技股份有限公司第二届

监事会2015年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2015年4月10日,宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议,董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2015年3月31日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过了如下议案:

1. 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网()。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 《关于公司2014年度财务报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站()的《2014年度审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 《关于聘任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度

财务审计机构与内部控制审计机构,负责公司按照中国会计准则编制的2015年度财务报表及内部控制的审计或审核事务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述第1.3两项议案需提交2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2015年4月13日

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-018

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月4日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月4日 14点30分

召开地点:浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月4日

至2015年5月4日

(责任编辑:admin)
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