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宁波弘讯科技股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议公告(4)

时间:2017-11-14 08:49来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:有利于双方优势互补,互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。

一、 与联营企业发生日常关联交易基本情况

(一)与联营企业发生日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于公司2015年度与联营企业发生日常关联交易的议案》,本事项无关联董事需回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定,上述关联交易金额在董事会权限范围内,因此无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表独立意见认为,公司与深圳市弘粤驱动有限公司(以下简称“弘粤公司”)的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的,该事项的发生有其必要性和合理性;该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则,参照公司与市场独立第三方的交易价格标准或以成本加合理利润的方式定价,不存在损害公司及投资者,特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形;关联交易根据市场化原则运作,符合公司整体利益;公司董事会审议该项议案的表决程序和结果合法有效。

(二)2015年度与联营企业关联交易预计

单位:人民币元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方:深圳市弘粤驱动有限公司

成立日期:2013年12月5日

注册资本和实收资本:300万元

公司住所:深圳市龙华新区街道工业东路利金城科技工业园2#厂房栋2楼东侧分隔体

法定代表人:朱华东

主营业务:一般经营项目:伺服驱动器及相关零配件、自动化产品及相关软件产品的研发、批发、零售;以及技术咨询、技术服务、上门维修。

截至2014年12月31日,总资产1,501,371.42元,2014年度实现营业收入7,876,912.83元,净利润-1,621,321.89元。

(二)与公司的关联关系

弘粤公司由公司参股40%,系公司联营企业,根据《企业会计准则第36号》的规定,系公司关联方。

(三)履约能力分析

弘粤公司生产经营正常,财务状况良好,具有较好履约能力。

三、与联营企业关联交易主要内容

(一)与联营企业关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据:

本公司与上述关联方发生关联交易时,遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,并依据双方签订的相关合同进行。

2、2015年度,公司预计向弘粤公司采购伺服驱动器,金额不超过1,000万元。

四、与联营企业关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购的产品丰富了公司主营业务产品线,满足了市场需求。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价。上述关联交易有利于双方优势互补,互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会2015年第三次会议决议;

2. 公司第二届监事会2015年第二次会议决议;

3. 公司独立董事对关于公司2015年度与联营企业发生日常关联交易事项的事前认可意见;

4. 公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2015年4月13日

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-016

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司

宁波弘讯软件开发有限公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

投资标的:全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司

投资金额:人民币22,797,800元

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

(责任编辑:admin)
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