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弘讯科技:2015年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2017-11-29 19:17来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
弘讯科技(603015)公告正文:弘讯科技:2015年第二次临时股东大会的法律意见书

弘讯科技:2015年第二次临时股东大会的法律意见书 公告日期 2015-12-30 HTTP:   北京   BEIJING    上海   SHANGHAI    深圳   SHENZHEN    香港   HONGKONG




致:宁波弘讯科技股份有限公司


                   北京市嘉源律师事务所上海分所

                   关于宁波弘讯科技股份有限公司

            2015 年第二次临时股东大会的法律意见书

                                                                          嘉源(2015)-04-157



     受宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市
嘉源律师事务所上海分所(以下简称“本所”)指派律师出席公司 2015
年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会
规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《宁波弘讯科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《宁波弘讯科技股份有限公
司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定,就公司
2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如
下:


一、股东大会的召集、召开程序
     1、 2015 年 12 月 11 日,公司第二届董事会 2015 年第九次会议
                                               1
决议召开公司本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
    2、 公司于 2015 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()
上发出《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股
东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。该会议通知载明了会议召开
的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、
联系方式等。
    3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015 年 12 月 29 日下午 15:30 在浙江省宁
波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室举行,现场会议由公司
董事长主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行,股东通过
上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2015 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:
00;股东通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 29 日 9:15-15:00。
    本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。


二、出席股东大会的人员资格
    1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授
权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,
出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 6 人,代表股份
129,153,200 股,占公司股份总数的 64.54%。对于出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络
投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有
                                2
限公司验证其股东资格。经验证,出席本次股东大会现场会议的股东
及网络投票股东代表的股东资格符合有关法律法规的规定。
    2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了
现场会议。

    本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、

《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。


三、股东大会的表决程序、表决结果
    1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议,本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会
议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东
代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
    3、 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了
网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数
和统计数。
    4、 本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。本次股东大会审议的议案中无需要对中小投资者单
独计票的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东
大会审议的各项议案均合法获得通过。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。



四、结论意见
    综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召
                              3
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定,表决结果合法有效。



                    (此页以下无正文)




                             4
(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于宁波弘讯科

技股份有限公司2015年第二次股东大会的法律意见书》的签署页)




北京市嘉源律师事务所上海分所




负责人:                           经办律师:




      王元                              陈鹤岚




                                        朱佳韦



                                                 年   月   日




                               5

(责任编辑:admin)
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