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弘讯科技:关于子公司对外投资的公告

时间:2017-12-17 08:32来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2016-021宁波弘讯科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公

证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2016-021宁波弘讯科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:投资标的名称:EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A.投资金额:6,120,000 欧元本次对外投资事项经公司第二届董事会 2016 年第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、 对外投资概述(一). 交易情况根据公司长远战略布局,优化产业结构,进一步开拓新业务,意大利当地时间 5 月 6 日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)间接全资子公司弘讯科技股份有限公司(以下简称“台湾弘讯”)通过其注册于卢森堡的间接子公司 TECH EURO S.à.r.l.,(以下简称“Tech”或者“买方”)与意大利法人 NEW ELCOMIT S.r.l.,(以下简称“Elcomit”或者“卖方”)、意大利籍自然人 Maria Costanza Valbini 女士、意大利籍自然人 Narciso Balbo先生及意大利籍自然人 Luca Balbo 先生等就投资 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICIINDUSTRIALI S.p.A(以下简称“EEI”)签署了《股权转让协议》与《股东协议》。本次交易模式:Tech 以 4,650,000 欧元通过受让 Elcomit 所持有的 EEI 已发行股份 891,250 股(占 EEI 已发行股份总数的 38.75%),并以 1,470,000 欧元认购 EEI 新发行股份 575,000 股。前述交易完成后 Tech 所持有 EEI 股份占 EEI发行股份总数的 51%。1(二). 交易审议情况根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营与投资管理制度》的规定,公司本次对外投资总金额 6,120,000 欧元,未超过公司最近一期经审计净资产的 10%;但投资标的 EEI2015 年的营业收入为 8,702,902欧元(未经审计),超过公司 2015 年经审计的营业收入的 10%,需提交董事会审议,但无需提交股东大会审议。2016 年 5 月 6 日,公司以现场结合通讯形式召开第二届董事会 2016 年第四次会议审议此事项并获全票通过,同意公司通过间接子公司 Tech 实施该等对外投资事项,并授权董事长签署相关协议。

(三). 本次交易不属于关联交易,亦不属于重大资产重组事项。

二、 投资协议主体的基本情况公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。交易方主体的基本情况如下:1. 交易方一名称:NEW ELCOMIT S.r.l.,(以下简称“Elcomit”)注册地址:Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37股本总额: 100,000 欧元董事:Maria Costanza Valbini 女士(以下简称“Valbini”)主营业务:无实际经营业务股权比例:

股东名称 出资额(欧元) 股份占比

Narciso Balbo57,000 57%Maria Costanza Valbini28,000 28%Luca Balbo15,000 15%TOTAL100,000 100%22. 交易方一的股东股东 1:Narciso Balbo;男;意大利籍自然人;住所于 Creazzo (VI), ViaRivella 26;任 EEI 公司董事长。股东 2:Luca Balbo;男;意大利籍自然人,系 Narciso Balbo 之子;住所在 Creazzo (Vicenza);任 EEI 公司总经理。3. 交易方二Maria Costanza Valbini,女,意大利籍自然人,即交易方一的股东、唯一董事,系 Narciso Balbo 配偶,住所于 Creazzo (VI), Via Rivella26。前述交易方与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何关系。

三、 投资标的基本情况1. 公司名称:EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A2. 注册地址:Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 373. 董事: Narciso Balbo(董事长)、Luca Balbo 及 Maria Costanza Valbini(本次交易完成后,EEI 之董事人数将从三名增为七名,其中五名由 Tech指派)4. 主营经营业务:从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发,广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金,造纸,起重,煤矿等;从事新能源方案的研发,包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等;从事实验室认证和特殊专案项目。5. 本次投资前,EEI 已发行股份总数为 2,300,000 股,每股 1 欧元,股本总额为 2,300,000 欧元,股权结构如下:3股东名称 股份数量(股) 股份占比

Valbini 323,039 14.045%

Elcomit 1,976,961 85.955%

TOTAL 2,300,000 100%

6. 本次投资完成后,EEI 发行股份总数为 2,875,000 股,每股 1 欧元,股本总额为 2,875,000 欧元,股权结构如下:

股东名称 股份数量(股) 股份占比

Valbini 323,039 11.236%

Elcomit 1,085,711 37.764%

Tech 1,466,250 51%

TOTAL 2,875,000 100%

(责任编辑:admin)
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