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弘讯科技第三届董事会2017年第二次会议决议公告

时间:2017-12-29 01:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2017-040 宁波弘讯科技股份有限公司 第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

  证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2017-040

  宁波弘讯科技股份有限公司

  第三届董事会 2017 年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况2017年12月22日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会2017年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年12月19日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于向19名激励对象授予预留限制性股票的议案》具体内容详见上海证券交易所网站()披露的《弘讯科技:2017年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

  2017年限制性股票激励计划预留部分的拟激励对象周民强先生系董事熊钰

  麟先生、周筱龙女士的亲属,拟激励对象周筱龙女士系董事熊钰麟先生的亲属,故前述董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决,其余7名董事参与了表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》具体内容详见于上海证券交易所网站()披露的《弘讯科技:关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

  公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见,独立董事发表了相关独立意见,意见内容均披露于上海证券交易所网站()。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  宁波弘讯科技股份有限公司董事会

  2017年12月25日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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